Polícia de SP faz operação contra fraude milionária em banco e ocultação de patrimônio envolvendo a Camisaria Colombo

O grupo criminoso, formado por pelo menos sete pessoas, é investigado pelos crimes de furto mediante fraude e fraude contra credores.

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As autoridades tentam cumprir quatro mandados de prisões temporárias, sendo dois deles contra os empresários proprietários da rede varejista de moda masculina, os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf.

Álvaro foi preso. Paulo não foi encontrado e ainda era procurado até a última atualização desta reportagem.

Os outros dois alvos dos mandados de prisões são Bruno Gomes de Souza e Mauricio Miwa, respectivamente, representante legal da BS Capital e funcionário da empresa de gestão de valores. Bruno foi detido e Maurício não foi localizado.

Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mais 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, Birigui e Avaré, cidades do interior do estado, e Brasília.

Os outros investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.

A equipe de reportagem tenta contato com as defesas dos alvos da operação para comentarem o assunto.

Mais de 20 policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo participam da operação.

As investigações começaram em dezembro após denúncia formalizada pela instituição financeira PagSeguro, que apontou um furto milionário por meio de fraude tecnológica.

De acordo com a polícia, os investigados exploraram uma vulnerabilidade do sistema para criar créditos inexistentes e movimentar os valores de forma pulverizada em diversas contas bancárias.

E com essas operações, conseguiram transferir cerca de R$ 21 milhões para uma conta BS Capital. Desses, R$ 9 milhões foram transferidos entre os dias 1 e 21 de outubro do ano passado.

Ainda segundo as investigações, o esquema teria como finalidade dissimular bens e valores em processo da recuperação judicial da Camisaria Colombo, dando prejuízo a credores do sistema financeiro nacional.

Fundada em 1917, em São Paulo, a Camisaria Colombo se consolidou como uma das maiores varejistas de moda masculina do país. A rede vende ternos, camisas, gravatas e outros itens de vestuário, com lojas em shoppings e centros comerciais.