Empresário é preso em operação contra lavagem de dinheiro no RN; Justiça bloqueia R$ 72 milhões de contas
Um empresário do ramo de postos de combustíveis foi preso nesta terça-feira (23) em uma operação do Ministério Público do ...
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Tag: Sonegação fiscal
Do porto aos postos: como funcionava o esquema bilionário de sonegação com combustível da Refit
A operação Poço de Lobato, realizada na manhã desta quinta-feira (27) por uma força-tarefa, descobriu um sofisticado esquema de sonegação fiscal ...
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Polícia Civil desarticula esquema de fraude e lavagem de dinheiro de R$ 150 milhões no RN
Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (25) em Natal e outras seis cidades potiguares mira empresários, contadores e influenciadores digitais. De ...
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Polícia investiga fraudes fiscais de quase R$ 5 milhões em panificadora de Natal
Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (27), em Natal, tem objetivo de desarticular um esquema de sonegação fiscal e blindagem ...
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A operação Logro, deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) nesta segunda-feira (5), resultou na apreensão de ...
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Operação do MPRN apura crimes de sonegação fiscal e lavagem de mais de R$ 180 milhões
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Operação investiga extração e venda irregular de minérios no RN e PB
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PRF apreende carga com mais de 53 mil latas cerveja sem comprovação fiscal em Mossoró
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SET e Receita Federal apreendem R$ 106 mil em mercadorias no aeroporto
Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) e da Receita Federal apreenderam na madrugada desta quinta-feira (27) milhares de ...
Leia maisSócio de empresa do ramo farmacêutico de Mossoró é condenado por sonegação fiscal
A 3ª Vara Criminal de Mossoró condenou o sócio e gestor da empresa Indústria Farmacêutica Amorim Ltda (INDUFAL), Francisco Carlos ...
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