A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Citrus com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas realizadas por meio da utilização de contas de terceiros para ocultação e dissimulação de valores ilícitos.
Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela 14ª Vara Federal da Capital, em um imóvel localizado em Natal. No local, os agentes apreenderam um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características de entorpecente.
De acordo com as investigações, o suspeito teria recebido dezenas de transferências bancárias em curto intervalo de tempo, provenientes de fraudes praticadas contra correntistas de uma instituição financeira pública. Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66 transferências relacionadas à ação criminosa.
A apuração aponta o uso da prática conhecida como “pulverização”, estratégia que consiste em fragmentar valores subtraídos de vítimas e distribuí-los entre diversas contas de terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos.
O investigado poderá responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, além de outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.
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Fonte: Diário do RN
